Fachtagung: Financial Crime - Geldwäschebekämpfung

Beschreibung

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Financial Crime gehört zu den zentralen Herausforderungen für Finanzinstitute, Unternehmen und Aufsichtsbehörden. Neue regulatorische Anforderungen, digitale Geschäftsmodelle, internationale Geldströme und zunehmend komplexe Betrugsmuster erfordern kontinuierliche Anpassungen von Compliance-, Risiko- und Kontrollsystemen.

Die Fachtagung "Financial Crime & Geldwäschebekämpfung" bietet Fach- und Führungskräften eine Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen, regulatorische Neuerungen und bewährte Praktiken der Geldwäscheprävention auszutauschen. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen der Umsetzung regulatorischer Vorgaben, die Identifikation und Bewertung von Risiken sowie innovative Ansätze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen von Financial Crime.

Renommierte Expertinnen und Experten beleuchten aktuelle Trends und diskutieren praxisrelevante Lösungsansätze. Fachvorträge, Diskussionsrunden und Praxisberichte bieten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren eines wirksamen Financial-Crime-Managements.

Ziele

Ziel der Fachtagung ist es, ein fundiertes Verständnis für Geldwäscheprävention und Financial-Crime-Compliance zu schaffen. Die Teilnehmenden lernen regulatorische Anforderungen einzuordnen, Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle in ihrem beruflichen Umfeld anzuwenden.

Zielgruppe

Die Fachtagung richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus Finanzwesen, Compliance, Revision, Recht, Risikomanagement sowie an alle Interessierten mit Bezug zu regulatorischen Fragestellungen.

Seminarablauf

Themenübersicht:

Grenzüberschreitende Finanzkriminalität als europäische Herausforderung:

Wie können Behörden, Finanzinstitute und weitere Akteure ihre Zusammenarbeit stärken, um Geldwäsche, Betrug und andere Formen der Finanzkriminalität wirksamer grenzüberschreitend zu bekämpfen?

Die Rolle von FIUs, Strafverfolgungsbehörden und Zoll:

Wie können Erkenntnisgewinnung, Informationsaustausch, Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen zwischen FIUs, Strafverfolgungsbehörden und Zollbehörden europaweit besser verzahnt werden?

Was Banken und Compliance-Verantwortliche jetzt benötigen:

Wie können sich Finanzinstitute und Compliance-Verantwortliche auf ein zunehmend vernetztes, datengetriebenes und regulatorisch anspruchsvolles Umfeld im Kampf gegen Finanzkriminalität vorbereiten?

Daten, Analytik und Betrugsbekämpfungsmechanismen:

Wie können Daten, fortschrittliche Analytik und sichere Informationsaustauschmechanismen genutzt werden, um Finanzkriminalität frühzeitiger zu erkennen, Risiken besser zu bewerten und Präventionsmaßnahmen zu stärken?

Europas sich wandelnde Aufsichtslandschaft:

Welche Rolle wird die AMLA künftig bei der Förderung von Konsistenz, Zusammenarbeit und Wirksamkeit in der europäischen Geldwäschebekämpfung spielen, und welche Auswirkungen ergeben sich daraus für beaufsichtigte Institute?

Agenda:

Agenda – Finanzkriminalität in Europa

Uhrzeit	Programmpunkt
09:30 Uhr	Einlass und Registrierung
10:00 Uhr	Begrüßung und Einführung Marvin Baldauf, Behörden Spiegel
10:10 Uhr	Die Zukunft der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Europa N.N., Behörde
10:30 Uhr	Financial Intelligence in der Praxis: Was eine verstärkte Zusammenarbeit der FIUs bewirken kann N.N., Financial Intelligence Unit (FIU)
10:50 Uhr	Von der Informationsgewinnung bis zur Strafverfolgung: Die Rolle von Strafverfolgungsbehörden und des Zolls N.N., Behörde
11:10 Uhr	Auswirkungen des neuen europäischen Rahmenwerks zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf Banken und Compliance-Verantwortliche N.N., KPMG
11:30 Uhr	Daten und Analysen: Fundierte Entscheidungsfindung im Kampf gegen Finanzkriminalität N.N., SAS
11:50 Uhr	Mittagspause und Networking
12:50 Uhr	Diskussionsrunde: Wie Europa die Zusammenarbeit zwischen FIUs, Strafverfolgungs-, Zoll- und Aufsichtsbehörden stärken kann Moderation: Marvin Baldauf, Behörden Spiegel N.N., Financial Intelligence Unit (FIU) N.N., Zoll N.N., BKA
13:35 Uhr	Diskussionsrunde: Bedeutung strengerer Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Banken, Compliance-Verantwortliche und die öffentlich-private Kooperation N.N., SAS N.N., Deutsche Bundesbank N.N., KPMG N.N., Behörde
14:20 Uhr	Closing Impuls: Woran sich Erfolg im europäischen Kampf gegen Finanzkriminalität messen lässt N.N., Behörde
14:40 Uhr	Ende der Veranstaltung & Networking

Preis

kostenfrei

Veranstaltungsort

Tagungshotel (wird noch bekannt gegeben)

Frankfurt am Main