Fachtagung: Financial Crime - Geldwäschebekämpfung

Beschreibung

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Financial Crime gehört zu den zentralen Herausforderungen für Finanzinstitute, Unternehmen und Aufsichtsbehörden. Neue regulatorische Anforderungen, digitale Geschäftsmodelle, internationale Geldströme und zunehmend komplexe Betrugsmuster erfordern kontinuierliche Anpassungen von Compliance-, Risiko- und Kontrollsystemen.

Die Fachtagung "Financial Crime & Geldwäschebekämpfung" bietet Fach- und Führungskräften eine Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen, regulatorische Neuerungen und bewährte Praktiken der Geldwäscheprävention auszutauschen. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen der Umsetzung regulatorischer Vorgaben, die Identifikation und Bewertung von Risiken sowie innovative Ansätze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen von Financial Crime.

Renommierte Expertinnen und Experten beleuchten aktuelle Trends und diskutieren praxisrelevante Lösungsansätze. Fachvorträge, Diskussionsrunden und Praxisberichte bieten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren eines wirksamen Financial-Crime-Managements.

Ziele

Ziel der Fachtagung ist es, ein fundiertes Verständnis für Geldwäscheprävention und Financial-Crime-Compliance zu schaffen. Die Teilnehmenden lernen regulatorische Anforderungen einzuordnen, Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle in ihrem beruflichen Umfeld anzuwenden.

Zielgruppe

Die Fachtagung richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus Finanzwesen, Compliance, Revision, Recht, Risikomanagement sowie an alle Interessierten mit Bezug zu regulatorischen Fragestellungen.

Seminarablauf

Themenschwerpunkte:

Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Bereich AML und Financial Crime
Nationale und europäische Aufsichtsschwerpunkte
Risikomanagement und Governance in der Geldwäscheprävention
Verdachtsmeldungen und Zusammenarbeit mit Behörden
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Transaktionsmonitoring
Bekämpfung von Betrug, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstößen
Praxisberichte und Best Practices aus Finanzinstituten und Unternehmen

Preis

kostenfrei

Veranstaltungsort

Tagungshotel (wird noch bekannt gegeben)

Frankfurt am Main