Der Geldwäscheregulierung und den damit verbundenen Compliance-Herausforderungen widmet der Behörden Spiegel am 20. September 2022 in Berlin ein eigenes Veranstaltungsformat, das über die rechtlichen Besonderheiten der Geldwäsche, ihre Vermeidung und ihre Bekämpfung informieren möchte. Potentiell Verpflichtete informieren über die Methoden der Identifikation, Bewertung von Geldwäscherisiken und die Voraussetzungen bzw. Konsequenzen der Meldung zweifelhafter Transaktionen. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit zum Verfahrensaustausch mit anderen Interessierten und erfahren, wie sie in der täglichen Praxis unlautere Transaktionen erkennen und vermeiden können.
Die Teilnehmenden werden mit folgenden Themenschwerpunkten vertraut gemacht und diese gemeinsam diskutieren:
- Das überarbeitete Geldwäschegesetz ist zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Damit wurde die 5. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umgesetzt.
- Zudem ist im Herbst letzten Jahres die erste Nationale Risikoanalyse durch das BMF veröffentlicht worden. Insbesondere der Immobiliensektor rückt hierdurch noch stärker in den Fokus.
- Dieses Jahr wird Deutschlands Geldwäscheprävention von der Financial Action Task Force (FATF) der OECD geprüft. Behörden und Verpflichtete haben ein gemeinsames Interesse, hier gut abzuschneiden.
- Parallel wurde von der Europäischen Kommission am 12.02. ein "Action Plan" zum Thema Geldwäscheprävention veröffentlicht (Link). Angesichts der ebenenübergreifenden und dynamischen Regulierungsanfordernisse bleibt das Thema damit konstant relevant.
10:30 Uhr:
10:45 Uhr:
11:30 Uhr:
12:00 Uhr:
12:30 Uhr:
13:15 Uhr:
- LKA NRW und LKA Berlin
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Berlin
- Kerberos Compliance-Managementsysteme
Initial: Umsetzung der Geldwäsche Compliance in der Praxis
Diskutanten:
- LKA NRW und LKA Berlin
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Berlin
- Kerberos Compliance-Managementsysteme
Budapester Str. 45
10787 Berlin
Die Teilnahmegebühr beträgt 49,- Euro zzgl. MwSt. und inkl. Pausenverpflegung und elektronischen Tagungsunterlagen.