Geldwäsche – darunter stellt man sich erst einmal groß angelegte organisierte Kriminalität vor. Allerdings werden auch kleinere Unternehmen genutzt, um Geld zu waschen. Um verstärkt gegen das Dunkelfeld vorzugehen, definiert das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – das Geldwäschegesetz (GwG) – eine große Anzahl an Verpflichtungen für verschiedenste Wirtschaftsakteure. Zweieinhalb Jahre nach der letzten Novellierung hat der Gesetzgeber das Geldwäscherecht erneut angepasst. Seit dem 01.01.2020 gilt das neue Geldwäschegesetz („GwG“) und bringt für die Verpflichteten viele Änderungen mit sich. Neben einem wirksamen Risikomanagement müssen Verpflichtete beispielsweise umfangreiche Sorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Vertragspartner erfüllen.
Dieses Webinar widmet sich der Geldwäscheregulierung und den damit verbundenen Compliance-Herausforderungen. Zudem wird ein Ausblick auf die Eckpfeiler der nächsten „Regulierungsrunde“ und ihrer Vorbereitung auf EU-Ebene gegeben.
Themenüberblick:
- Status Quo Verpflichtungen des GwG für den Nichtfinanzsektor
- Geldwäschevollzug in der Praxis
- Ausblick auf die kommende Regulierung
- Aktuelle Pläne auf europäischer Ebene
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49,- Euro (Endpreis, die Teilnahmegebühr ist umsatzsteuerbefreit)